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深圳市金融互助協會啟動對P2P網絡貸款機構的自律檢查

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  11月22日,深圳市互聯網金融協會正式發布“關於發展深圳市P2P網絡貸款機構自律檢查的通知”(以下簡稱“通知”),表明深圳互聯網金融協會正式啟動深圳P2P網絡貸款機構進行自律檢查,檢查時間為發布日期,截止日期為12月20日,2018年

  通知稱,深圳市互聯網金融風險領導小組辦公室向協會提交了自我檢查報告,並提交了自我監管檢查申請,已要求P2P網絡貸款機構這樣做。未提交自我監管檢驗申請或者已核實申請材料不符合要求的P2P機構,不屬於自我監管檢查的范圍。

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  申請材料應由平台提交,深圳互助金融協會將從通知之日起開始收到申請材料。接受的截止日期是2018年11月28日的18:00。申請材料包括:自檢申請、自檢報告(無附件和輔助材料)、托存銀行通過評估的證明、所有網上銀行的存款管理證書、過去兩年的納稅證明和雇員的社會保障材料。注冊資本的書面證據。

  深圳市基金會將根據平台提交的申請材料和《互聯網貸款信息中介機構業務活動管理暫行辦法》、《業務行為信息披露指引》等文件的相關要求,實施平台建設。《互聯網借貸信息中介機構的重要性》、《互聯網借貸資金存儲和管理指南》和《互聯網借貸信息中介機構合規性檢查問題清單》。檢查重點是是否嚴格定位為信息中介,是否從事信用中介業務,是否有資金池,是否有客戶墊款,是否融資或變相,是否直接或變相提供擔保或承諾提供擔保。貸款人的本金和利息,是否對貸款人實行剛性支付,是否對貸款人進行風險評估和分級管理。合理地,是否向貸款人充分披露借款人的風險信息,是否堅持小規模分散的網絡借貸原則,是否出售金融產品籌集資金(或剝離相關機構出售金融產品),是否通過hig吸引貸款人或投資者參與。利潤。

  通知指出,在P2P網絡貸款機構的自律檢查中,要樹立正確的宣傳觀念,杜絕各種形式的自律性檢查、未經授權進行虛假宣傳或變相推廣。檢察人員在自律檢查過程中,發現違反有關工作紀律、廉潔紀律的,通過協會郵箱進行實名制反饋,屆時由專人查處。

 

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